Дырка от бублика вместо миллионов?
Издание «» рассказывает о громком скандале: в ОАЭ возбуждено уголовное дело против Мориса Анисимова – выходца из Вены, управляющего трейдинговой компанией. В 2022 году он видимо вошел в доверие к крупному холдингу, получив контроль над финансами.
Все шло гладко, пока на счет не поступили $35,4 млн. Тогда Анисимов заявил, что платеж нужно «разбить» для избежания блокировки. Деньги после этого, видимо ушли на личные счета, а потом – на элитные покупки и покерные турниры.
Когда инвесторы предложили альтернативный перевод, Анисимов перестал отвечать на телефон. Расследование показало: из пропавших миллионов удалось арестовать лишь $10 млн, остальное растворилось в европейских банках.
Теперь редакция «Момент истины» задается вопросом: насколько эффективны системы безопасности Raiffeisen, UBS, Credit Suisse и других финансовых гигантов, если можно с легкостью провернуть такую схему?
