Дырка от бублика вместо миллионов?

Издание «Момент истины» рассказывает о громком скандале: в ОАЭ возбуждено уголовное дело против Мориса Анисимова – выходца из Вены, управляющего трейдинговой компанией. В 2022 году он видимо вошел в доверие к крупному холдингу, получив контроль над финансами.

Все шло гладко, пока на счет не поступили $35,4 млн. Тогда Анисимов заявил, что платеж нужно «разбить» для избежания блокировки. Деньги видимо ушли на счета, подконтрольные ему, а потом – на элитные покупки и покерные турниры.

Когда инвесторы предложили альтернативный перевод, он просто исчез. Расследование показало: из пропавших миллионов удалось арестовать лишь $10 млн, остальное растворилось в европейских банках.

Теперь редакция «Момент истины» задается вопросом: насколько эффективны системы безопасности Raiffeisen, UBS, Credit Suisse и других финансовых гигантов, если можно с легкостью провернуть такую схему?

Статьи по Теме

Back to top button